本次商贸企业诈骗案例分享会聚焦商贸领域典型诈骗案例，深入剖析诈骗手段与风险点，通过以案为鉴，旨在提升商贸企业风险防范意识与应对能力，筑牢风险防范防火墙，减少诈骗损失，保障企业稳健运营。
本文目录导读：
为有效提升商贸企业防范电信网络诈骗及合同诈骗风险的能力，XX市商务局联合XX行业协会，组织举办了商贸企业诈骗案例分享会，本次分享会旨在通过真实案例剖析，帮助商贸企业识别诈骗手段、掌握防范技巧，切实筑牢企业风险防范“防火墙”,维护企业财产安全。
会上，多位商贸企业负责人及法律专家结合近期发生的典型诈骗案例，进行了深入分享,以下是几个具有代表性的案例：
冒充“采购方”实施虚假订单诈骗
某商贸公司负责人分享，该公司曾遭遇冒充客户进行虚假订单诈骗，诈骗分子通过非法渠道获取公司客户信息，冒充某大型企业采购部门负责人，以“紧急追加订单”为由，向公司发送伪造的订单合同、银行账户信息，公司因急于拓展业务，未仔细核实对方身份及订单真实性，向对方账户转账50万元，事后发现，对方账户信息为虚假，合同文件系伪造,导致公司直接经济损失50万元。
冒充公检法机关实施“洗钱”诈骗
另一家商贸企业表示，曾接到冒充公安机关的诈骗电话，对方声称企业账户涉嫌洗钱，需配合调查，并要求立即将资金转入“安全账户”以“证明清白”，企业负责人在接到电话后，因恐慌且对公检法办案流程不熟悉，按照对方指示操作，导致公司资金被转走，造成重大损失，事后核实，该电话号码为虚假,对方系利用企业对公检法机关的敬畏心理实施诈骗。
虚假合作方诈骗，签订虚假合同骗取定金
某商贸公司为拓展业务，通过线上平台寻找合作方，与一名自称“知名供应商”的骗子签订合作合同，支付了10万元定金，随后，骗子以“困难”为由，要求延长合作周期，并多次以各种理由拖延发货，公司发现对方为无固定经营场所的个人，合同文件为伪造,定金无法追回。
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